民生银行西安胡家庙支行配合公安机关成功抓获涉嫌电诈“跑分”洗钱犯罪团伙
2022-12-29 11:17:04 来源：阳光网—阳光报
11月18日，民生银行西安分行收到来自新城区打击治理电信网络违法犯罪联席会议办公室的感谢信，公安机关对民生银行西安胡家庙支行员工凭借丰富工作经验，积极开展“警银联动”，配合公安机关成功抓获涉嫌电诈“跑分”洗钱犯罪嫌疑人，表达了衷心感谢。
11月11日下午，杨某持民生银行借记卡在另一名人员的陪同下前往民生银行西安胡家庙支行办理现金取款业务。经办人员根据该行风险提示要求，对账户的使用情况进行核实，发现账户存在异常，随后向其询问相关交易情况，杨某均无法回答，同时陪同人员也出门拨打电话，该情况立即引起经办人员和支行监控岗警觉，监控岗随即将此情况电话上报分行，同时向辖区反诈中心报告可疑情况。
5分钟后，公安民警到达现场将杨某及陪同人员控制并带回调查，经公安机关审讯发现杨某及陪同人员有“跑分”取款重大作案嫌疑。公安机关根据该行提供的重要线索“顺藤摸瓜”，最终将该团伙五名成员悉数抓获，目前案件在进一步办理中。
公安机关对民生银行西安胡家庙支行此次的“警银联动、联防联控”工作给予了积极肯定和高度评价，并向该行发出感谢信表示感谢。民生银行西安胡家庙支行将持续开展客户信息有效识别，紧密警银协作沟通，落实“断卡”行动要求，为打击治理、防范和堵截电信网络新型违法犯罪贡献力量。
编辑：程珂
