民生银行堵截一起电信诈骗并协助警方抓获犯罪嫌疑人
2022-08-27 11:57:08 来源：阳光网—阳光报
8月17日，民生银行西安文艺路支行配合公安机关成功堵截1.6万元电信诈骗资金转移案件，并协助公安机关将犯罪嫌疑人抓获。
8月16日下午13：50分左右，段某前往文艺路支行办理挂失补卡并取现1.6万元业务,支行柜员根据流程要求核实相关信息,发现账户交易存在异常特征。经办人员警觉后，询问段某是否与交易对手认识、是否清楚交易金额，段某均支支吾吾无法回答。支行立即将情况报告碑林区反诈中心，反诈中心因疫情影响次日才能反馈结果，支行工作人员便安抚客户并告知业务需审核，待第二日审核通过后通知其前来网点办理，并向同城支行发出预警信息，防止段某前往其它支行办理业务。
8月17日早，支行再次联系碑林区反诈中心民警，经查询该卡确实存在异常，指示待段某到达网点后第一时间报告。支行提前预判做好应急预案，增强安保力量，随后联系段某来支行办理业务。
段某再次抵达支行后，支行柜员先以完善信息为由拖延时间，10分钟后文艺路派出所民警抵达现场，询问基本情况后将段某带走调查。随后，文艺路派出所携带调取证据通知书再次来到支行进行司法查询，反馈段某涉嫌帮信罪进行账户洗钱及转移资金，已被依法拘捕，同时对民生银行配合公安机关及时报告可疑线索并协助抓捕犯罪分子表示高度认可及感谢。
近期，电信诈骗形势愈发严重，民生银行贯彻落实防范新型电信网络诈骗的相关要求，密切警银联动，成功配合警方堵截电信诈骗资金，保护了受骗群众的财产安全，同时也协助抓获了可疑电诈人员，有效切断了不法分子的资金转移链条。
编辑：马格
