工行陕西自贸区西安沣东分行成功拦截一起疑似违规办卡案件
2022-08-22 17:57:38 来源：阳光网—阳光报
8月17日，工行陕西自贸区西安沣东分行所辖支行和平工业园支行成功拦截一起疑似伪造工作证明集体办理银行卡事件。
当日中午，该行接待了13名手持单位开具工作证明的客户，他们自称是周边建设工地的农民工，因发放领取工资，需要办理银行卡。该行大堂工作人员按照工作要求对开卡人身份信息及开卡真实意愿进行核实，在核实期间，发现单位工作证明的联系人无法准确说明单位情况，立即引起警觉，随即进行加强核实，当通过企业信息公示网核实并联系该企业法人时，该法人称对员工办卡一事毫不知情，并表示从未开具任务工作证明或授权他人使用。
该行工作人员了解到事实后，便拨打110报警，辖区派出所民警到达现场，对涉事人员进行批评教育，并说明违规办卡、买卖银行卡等违法行为的严重后果。民警同志夸赞银行工作人员反应迅速，严格落实公安部“断卡行动”工作要求，为打击电信诈骗贡献力量。
工行陕西自贸区西安沣东分行作为国有大行，积极拥护国家政策，打击违法犯罪，保障人民财产安全，维护社会健康金融环境。
编辑：徐瑞霞
