民生银行西安分行可疑线索报告工作获人民银行西安分行通报表扬
2021-10-16 14:59:54 来源：阳光网-阳光报
近日，中国人民银行反洗钱监测中心通报表扬民生银行西安分行可疑交易报告工作,指出该分行反洗钱中心提交的涉赌涉诈、地下钱庄类可疑交易线索情报，为此类案件线索移交公安提供了重要依据和参考。
长期以来，在民生银行总行反洗钱主管部门及分行党委的正确领导下，民生银行西安分行加大反洗钱专岗人员配置，建立“学习研究”、“可疑研判”、“可疑尽调”、“可疑账户管控”机制，全力打造监测分析专业队伍，持续提升可疑交易报告质量。今年以来已报送重大可疑线索7份，其中6份已移交公安机关，为防范化解金融风险作出了积极贡献。
下一步，民生银行西安分行将常抓不懈，持续深耕专业领域，聚焦监管热点与时事焦点，直面新型违规作案的挑战，不断挖掘案件线索，持续实现反洗钱工作价值转化。
编辑：雯雯
