阳光讯（记者 赵小康 通讯员 王芳）为深入落实省联社2026“合规优化提升年”专项工作部署，进一步压紧压实反洗钱与案件防控工作责任，全面筑牢金融安全风险防控防线，扎实推进受益所有人信息质量提升专项工作落地见效，持续夯实全员合规履职根基、提升一线从业人员风险识别与防控能力，8月19日下午，泾阳联社组织召开三季度反洗钱暨案防专题培训会，联社合规管理部全体人员、各营业网点会计主管参加本次培训。

本次培训紧扣当前金融监管新形势、反洗钱工作新标准及案防管理新要求，以“合规优化提升年”制度体系学习为主线，系统学习了《泾阳县农村信用合作联社大额交易和可疑交易报告管理办法》《泾阳县农村信用合作联社客户受益所有人识别管理办法》等规章制度及工作细则，进一步明确各岗位合规职责、操作规范及风险管控要点。同时，培训聚焦日常业务薄弱环节，重点围绕客户身份识别、受益所有人信息精准采集、核查纠错、信息更新提质、大额及可疑交易监测分析、可疑报告报送、日常案防排查、员工行为管控等核心业务内容开展细致讲解。

培训采取“制度讲解+案例剖析+问题复盘”的方式，结合近年来银行业反洗钱处罚案例、网点高频违规问题、典型案件风险隐患进行深度剖析，逐条梳理日常办理业务中存在的不规范操作、认知偏差和管理漏洞，针对性提出整改措施和规范标准，有效帮助参训人员厘清业务误区、补齐合规短板、强化风险思维。

培训强调，全体参训人员要以“合规优化提升年”活动为契机，进一步提高思想站位，牢固树立“合规为先、风险为本”的经营理念，切实扛起岗位风控职责。各网点会计主管要充分发挥岗位传导作用，会后及时开展网点二次转培训，将本次培训制度要求、操作规范、风险要点全覆盖传导至一线全员。全员要严格落实反洗钱、案防各项管理制度，常态化做好受益所有人信息提质、风险自查自纠工作，持续补齐合规管理短板，不断夯实全社反洗钱与案件防控工作基础，全力推动联社合规管理水平、风险防控质效双提升，保障各项业务持续、稳健、合规有序发展。

下一步，泾阳联社将持续纵深推进“合规优化提升年”各项工作，常态化组织内部规章制度学习，坚持学用结合，从严抓好受益所有人信息提质、可疑交易监测、员工行为管理等重点任务，不断健全长效风控管理体系，持续织密金融风险防护网，为泾阳联社各项业务高质量稳健发展筑牢坚实合规屏障。