阳光讯（记者 赵小康 通讯员 许燕）为严格落实《中华人民共和国反洗钱法》及监管工作要求，进一步规范客户受益所有人识别、信息核验、系统录入及差异反馈流程，夯实客户尽职调查工作基础，筑牢反洗钱合规风险防线，2026年7月8日下午，兴平联社在六楼会议室组织召开客户受益所有人信息核验及差异反馈工作专题培训会，各网点会计主管、合规部全体人员参加培训。

培训会上，围绕监管制度与联社内部规范逐项开展学习。参会人员集中学习省联社关于全面开展客户受益所有人信息核验及差异反馈工作相关通知、人民银行《金融机构受益所有人差异报告工作指引》、陕西省农信机构受益所有人信息核验和差异反馈系统操作手册以及《兴平市农村信用合作联社客户受益所有人识别管理办法》，重点厘清受益所有人认定标准、信息采集核验规范、系统操作流程、信息差异甄别核实、异议反馈上报等实操要点，对照制度要求梳理工作短板，明确标准口径、操作流程和上报规范。

本次培训紧扣反洗钱监管重点，坚持问题导向、实操导向，既强化了参训人员的合规责任意识，也统一了业务操作标准，有效解决了一线工作人员在受益所有人识别、信息比对、差异反馈过程中口径不一、流程不清等问题。下一步，各网点将以此次培训为契机，做好内部转培训，把制度要求传导至一线柜员，严格落实受益所有人识别穿透要求，持续提升客户信息数据质量，规范做好信息核验与差异上报工作，不断夯实联社反洗钱客户尽职调查根基，切实防范合规与监管风险。