百日行动|涉案40余万元，未央警方重拳出击打掉一“跑分”团伙
2022-08-01 21:01:21 来源：阳光网—阳光报
阳光讯（记者 郭璟霖）“早知今日，何必当初。就没有天上掉馅饼的事。”犯罪嫌疑人王某懊悔的说道。近日，未央警方在“百日行动”中重拳出击，破获一起涉案40余万元的跑分洗钱案，成功打掉一4名犯罪嫌疑人组成的犯罪团伙。
2022年7月7日，公安未央分局汉城派出所根据线索，并通过前期大量的走访摸排及细致研判，将涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的犯罪嫌疑人王某在某小区内抓获。经突审，该王供述有一“跑分”团伙通过自己或非法收购来的银行卡为网络赌博、电信诈骗提供非法资金转移渠道，通过“跑分”的方式将赃款分流洗白。
根据犯罪嫌疑人王某供述，2022年6月6日，其朋友牛某找到王某，想使用王某的银行卡帮他人转账，并给予相应报酬，王某欣然同意，将自己的四张银行卡和手机银行密码告诉牛某，牛某通过自己手机登录王某的手机银行。后使用王某的银行卡从事“跑分”洗钱活动，王某在明知自己的银行卡因为参与“跑分”导致被冻结的情况下，仍然帮助牛某的“跑分”团伙进行取现并获利600元。
根据王某提供的线索，未央警方于2022年7月8日，将犯罪嫌疑人牛某抓获，后“跑分”团伙成员杨某、李某、刘某依次落网，并对自己的犯罪事实供认不讳。
经查，2022年6月7日至7月4日，犯罪嫌疑人杨某、牛某、李某等人在西安市未央区从事“跑分”违法活动，杨某使用某境外聊天软件联系上线，将卡主的银行卡信息发给上线，在取完钱后抽取佣金，再次联系上线将洗白的钱回给上线，所得佣金该团伙成员平分；牛某、李某找到王某，牛某用自己的手机登录王某的手机银行进行转账，为了逃避警方视线，李某开车，载着牛某、刘某、王某进行网络操作和线下取钱，抽取佣金后，刘某给上线回存现金。该团伙自2022年6月7日至2022年7月4日进行“跑分”洗钱，涉案流水约40余万元，并从中获利2万余元。
目前，犯罪嫌疑人王某、牛某、杨某、李某、刘某已被未央警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
未央警方提示：1.帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动，涉嫌刑事犯罪，参与者要承担刑事法律责任。
2.帮助洗钱的涉案第三方账户将被公安机关依法冻结，直接影响个人征信，涉嫌犯罪还将受到法律惩处。
3.公民应注意保护个人隐私信息，不要轻易被不切实际的高额利润所诱惑，更不要随意出租出借自己的身份证件、银行卡号和U盾等，不要用自己的账户替他人提现，以免沦为犯罪分子的“替罪羊”。
编辑：媛媛
