宝塔公安连续作战再端一“跑分”窝点
2022-07-12 20:21:40 来源：阳光网—阳光报
阳光讯（记者 郑玮）夏季治安打击整治“百日行动”以来，延安市公安局宝塔分局反诈中心按照上级公安机关安排部署，紧盯电信网络诈骗帮凶，对涉案“两卡”线索进行全量挖掘、全流查控，坚持打团伙、捣窝点，坚决打击电信网络诈骗及其黑灰产关联产业犯罪分子的嚣张气焰，切实维护群众的财产安全。
近日，宝塔分局反诈中心在市局反诈中心的大力支持下，反诈民警通过精准研判，雷霆出击，成功打掉一专门替电信诈骗诈骗团伙和境外赌博网站洗钱的“跑分”团伙，抓获犯罪嫌疑人5人，查获作案银行卡12张，涉案1000余万元。
7月7日，反诈中心民警获得线索，辖区内有一批银行账户交易数据异常，交易时间反常，且交易流水巨大。据此线索，反诈中心立即启动快侦快破机制，以资金流、信息流为主线层层推进、研判，一个利用“纸飞机”社交软件組织“跑分”犯罪团伙浮出水面，犯罪嫌疑人极其狡猾，多次更换作案地点，使用虚假信息，反侦察意识较强。反诈民警通过嫌疑人身份、经济来源等进行大数据分析，精准刻画行踪轨迹，成功锁定犯罪嫌疑人的藏匿窝点。
7月8日，反诈民警连续奋战。最终在宝塔区一民宿内将该团伙的5名犯罪嫌疑人成功抓获。经审讯，该团伙以张某博为组织者，纠集多名社会闲散青年，自2022年6月中旬开始为诈骗团伙和境外赌博网站“跑分”洗钱，每转账1万元抽成40元至60元不等，该团伙共帮助电诈、网赌集团转移资金1000余万元，获利5万余元。
目前，以张某博为首的5名犯罪嫌疑人已被宝塔分局依法刑事拘留。
编辑：李诚
