60多万元赃款被深埋地下、藏匿羊圈 诈骗嫌疑人利用疫情与民警“躲猫猫”
2022-05-19 14:43:59 来源：阳光网-阳光报
阳光讯（记者 邓龙辉/文 梁萌/图 实习记者 郭雨薇）2022年4月28日深夜，西安市临潼区一个小村庄的偏僻小路上，一辆挖土机来回调整着位置。“挖，就在这挖！”西安市公安局雁塔分局曲江派出所刑侦所长王凯朋带着专案组民警，看着挖土机斟酌了两分钟后，果断下令对准一处路面开挖。
一米、两米……随着时间的推进，地表下的土被越挖越深，越来越多的现金在黑色塑料袋中逐渐显现，现场的民警们都长舒一口气，多天来紧张的心情一扫而空，兴奋地想要欢呼。
房子抵押出去后 “中间人”携款潜逃
2022年2月25日，曲江派出所接到受害人小张报警，称通过贷款中介公司推荐在曲江某银行办理贷款137万，银行将贷款打到支付对象账户后其再无法联系到支付对象，怀疑被骗。
民警在接待过程中，又相继有多名报案人来到曲江派出所，称述分别是银行信贷部的工作人员及贷款营销公司的工作人员，他们一方表示贷款确实已经批了，但是贷款营销公司却表示毫不知情。通过几人陈述，民警分析此案有蹊跷，经请示分局，由刑侦大队抽调精干警力与曲江派出所成立专案组，联合侦办案件。
通过梳理案件，民警了解到：2021年12月，受害人小张因经营周转需要，找到某银行职工岳某帮忙办理房屋抵押贷款事项，岳某称可以帮忙办理，随后联系到朋友聂某，聂某又介绍给朋友余某，余某自称可以办理，将此业务转介绍给了某贷款营销平台的赵某、张某，并于2月22日用小张名下房产办理抵押贷款137万元，该款项审批后，资金以受托支付形式付至胡某的商贸公司账上，而胡某也是余某的朋友。2月23日，余某让胡某自行去银行提现137万元后交给自己，并将全部款项据为己有后潜逃。
记者从警方进一步了解到，犯罪嫌疑人余某正是利用了银行、贷款营销公司和受害人小张之间的信息不对称，钻了空子。作为该笔业务的中间人，余某利用了贷款人急于贷款的心理，以及银行贷款必须通过合同受托支付的规定，一开始便在精心谋划一个骗局，并“热心”地为贷款人虚构了与胡某的商贸供销合同并答应帮他转现。而事实上，胡某也并非相关业务员，只是余某平日里的牌友，公司信息及印章全部为余某通过网络虚构，胡某甚至不知道自己名下还有这样一个商贸公司。
曲江派出所刑侦所长王凯朋说：“余某之所以利用胡某的无知提现潜逃，就是为了东窗事发后躲避警方的视线。”
50余万元现金被埋入村子路面下
经过连续调查、大量工作，民警于4月28日在宝鸡市陈仓区将犯罪嫌疑人余某抓获。在抓获现场，余某对其诈骗他人财物的事实供认不讳，与此同时，面对压力，余某亦交代了埋赃的准确地点，也就出现了本文开头挖赃的一幕。
曲江派出所刑侦所长王凯朋介绍称，嫌疑人余某将50多万现金埋到了老家村子的一条路基内，并在附近做了标记。“刚开始，抱有侥幸心理的余某没有向我们提供准确的位置，我们用挖掘机向下挖了10米多也没找到赃款”，王凯朋称：“路都挖了却没找到赃款，我们的压力也很大。后来我们加大了对余某的各项工作，最终才准确地挖出了现金”。之后，民警又根据余某的供述，在余某老家一处羊圈内找到藏匿的9.6万元，在余某的另外两个朋友处追回70多万元，共追回111.55万元。
在抓捕余某的过程中，办案民警辗转临潼、渭南、宝鸡等地。事后余某交代称，为了躲避抓捕，他会特别关注疫情发展，哪里有疫情就想办法往哪里跑，在他看来，民警一般不会为了抓他而往有疫情的地方去。
目前，嫌疑人余某已经被批捕，案件仍在进一步调查中。
编辑：马格
