秦都警方成功打掉一“跑分”团伙
2022-05-08 20:17:57 来源：阳光网-阳光报
阳光讯（邵渭滨 记者 赵小康）4月上旬，咸阳市公安局秦都分局刑侦大队直属三中队接公安部线索，席某、陈某、路某等人银行账户存在交易流水异常，疑似进行“跑分”。
接到线索后，侦查民警立即展开调查，发现席某等人名下银行卡转移大量涉案资金，有涉嫌帮助信息网络犯罪的重大嫌疑，民警陆续将席某等人传唤至秦都分局进行调查，经讯问，席某等人对其犯罪事实供认不讳。
随后民警在对席某等人审查时发现，上述“跑分”人员均与刘某存在重要关系，因案件形势复杂，涉案人员较多，大队高度重视，立即成立工作专班，经多次研判分析，确定该团伙主要流窜于西安、咸阳、兴平三地，嫌疑人刘某为“中间商”，4月13日凌晨2时许在某酒店将刘某抓获，据刘某供述“洗钱跑分，来钱快、回报高”，尝到甜头的他开始利用自己及他人身份信息、银行卡等形式参与帮助信息网络犯罪，并从中获利。经过深入调查，办案民警发现该团伙以田某、许某、杨某为首，帮助境外诈骗人员转移涉案资金，以此获利。
专班人员通过调取监控、摸排走访等大量工作，摸清该团伙的作案特点后，在市局有关部门的大力支持下，经缜密部署，4月29日16时许将田某、许某、杨某等人抓捕归案，经审讯，田某等人对其犯罪事实供认不讳，该团伙涉嫌帮助转移支付涉案资金高达叁千万余元。
目前犯罪嫌疑人田某、杨某等七人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被秦都警方依法刑事拘留，目前，案件正在进一步办理中。
编辑：李瑜
