四张银行卡“引出”跨国电信诈骗案
2022-04-08 20:46:40 来源：阳光网-阳光报
阳光讯 （王磊 记者 熊玺 文/图 ） 近日，西安碑林警方摧毁一个与境外犯罪分子结伙、盘踞在渭南市华州区的电信诈骗团伙，抓获7名犯罪嫌疑人，涉案银行卡50余张，因涉及帮信银行账户较多，目前已核实涉案金额60余万元，其他涉案银行账户资金流水还在进一步核查中。
3月8日，西安市公安局碑林分局文艺路派出所刑警韩永辉在对近期涉嫌“帮信”犯罪线索研判时，嫌疑人刘某宾走进了他的视线。经调取刘某宾银行账户，民警发现其竟有四张银行卡涉案，银行流水中均有大额提现记录。经过大量的研判分析，韩永辉与其他民警立即展开了对嫌疑人刘某宾行动轨迹的调查，于3月19日在西安市碑林区刁家村附近将其抓获归案，现场查获涉案的四张银行卡。
经突审，嫌疑人刘某宾对其帮助信息网络犯罪的事实供认不讳，根据刘某宾供述，民警经研判分析和梳理，确定了一个与境外犯罪分子结伙、盘踞在渭南市华州区的电信诈骗犯罪团伙。案情重大，关系复杂，文艺路派出所支部高度重视立即成立专案组，带领民警不分昼夜地开始了案件线索排查，以及大量的信息研判、轨迹分析工作。
经过近10天的缜密侦查，专案组经过周密部署，于3月29日赴渭南市华州区收网，对该团伙成员实施抓捕。在分局刑侦大队、网安大队的积极协助和支持下，专案组成员奋战三昼夜，于3月31日将嫌疑人贾某飞、刘某琪、刘某航、田某超、宋某杰、吝某鑫等该团伙成员一网打尽。
经审查，这个以在境外的嫌疑人刘某（在逃）为首的犯罪团伙组织严密，成员各有“分工”。犯罪嫌疑人刘某琪、刘某航与在境外(菲律宾)的嫌疑人刘某，通过翻墙软件登陆境外“飞机”“币玖”等非法APP软件，联系取得“刷单”、“色播”、“博彩”等以诈骗为目的的所谓的“任务”，由嫌疑人田某超、宋某杰联系购买银行卡、取现，吝某鑫驾驶车辆负责接送，以“洗钱回U”的方式实施电信诈骗。
目前，该案件还在进一步的审理深挖之中。
编辑：雯雯
