兴业银行西安分行扎实提升反洗钱工作见实效 成功处置各类风险案例39起
2021-02-26 11:09:26 来源：阳光网-阳光报
2020年，兴业银行西安分行克服疫情影响等诸多困难，密切配合监管部门和总行各项反洗钱行动，认真开展并落实“反洗钱整改提升年”专项活动工作要求，提高站位、精准对标、强化履职和补齐短板，反洗钱工作取得良好成效。
在跨境赌博和利用公司账户实施电信诈骗等洗钱活动猖獗的背景下，分行各机构将强化反洗钱履职切实落实到日常工作中，形成风险信息资源共享联防机制，共成功堵截集中批量开卡、结伴开卡、受他人操纵等异常开户、账户出租出借或非法买卖银行卡风险、冒名开户或办理业务、集资诈骗、虚假电子银行承兑汇票进行诈骗案例39起。分行反洗钱中心通过积极开展异常开户等可疑行为、可疑交易的分析研判，针对可疑点指导机构有针对性的开展尽职调查工作，形成的《加强对公账户管理 防控电信诈骗涉案账户开户风险实践报告》在h监管走访中获得好评，并作为反洗钱最佳实践报告发布。
兴业银行西安分行相关人员表示，此次整改提升活动涉及部门多、业务覆盖面广、数据量庞大。从内容上看，涉及内控管理、业务、客户等各项反洗钱义务；从职责分工上，覆盖了分行辖属各异地分行、各部门、各支行，是一项全行性系统工程。分行扎实做好活动部署，以对标排查整改、强化考核监督和强化业务条线责任为抓手，从客户数据治理、制度完善、业务产品流程管控、高风险业务和客户管控等方面逐项分解任务，做到每项排查有人做、各项问题有人改。
反洗钱工作任重道远，兴业银行西安分行将牢记“为金融改革探索路子，为经济发展多做贡献”的初心和使命，践行合规致胜、专业致胜，深化业务内嵌、风险管理和技术保障，不断提升洗钱风险管理能力，为维护社会金融经济稳定持续努力。
编辑：佳佳
