汉阴农商银行观音河支行成功拦截一起电信诈骗案件
2020-12-10 09:27:45 来源：阳光网—阳光报
阳光讯（记者 潘定安 通讯员 彭芳芳）近日，汉阴农商银行观音河支行成功拦截一起电信诈骗案件，挽回客户资金损失11万元。
事发当日上午11时许，一名40多岁的女士刘某携带身份证及银行卡至观音河支行柜台办理开通手机银行业务，其网点柜面人员在办理业务过程中，发现客户烦躁、焦虑不安，且对手机银行、微信银行等业务不太了解，并不能在手机上正常操作。经办柜员意识到情况不对，便询问其开通手机银行用途，该客户支支吾吾，据不回答。该支行会计主管当即提高警惕，意识到这可能是一起电信诈骗案件，便耐心与客户交流，希望从中能发现问题线索。
经了解，该客户是接到了一名外地“警察”打来的电话，称其家人涉嫌一宗重大非法洗钱犯罪活动，作为涉案嫌疑人的家属，需配合警方协助侦查，并要求其开通手机银行缴存保证金11万元，未经许可不得擅自向任何单位泄露此案件，客户因文化水平较低，缺乏对电信诈骗的认知，故而放松警惕并心甘情愿为其汇款。工作人员耐心地向她解释有关电信诈骗的常识，并及时报警，该名客户方才醒悟自己遭遇诈骗，中止了转账操作，及时止损。
近年来，新型电信网络诈骗手段层出不穷，汉阴农商银行切实履行网络安全义务，积极参与打击治理网络电信诈骗工作，不断总结电信诈骗常用手段与方法，加强普及金融知识力度，持续强化员工教育培训，增强员工对电信诈骗的识别能力，为防范电信网络诈骗筑起坚固防线，切实做到了守好客户“钱袋子”。
事发当日上午11时许，一名40多岁的女士刘某携带身份证及银行卡至观音河支行柜台办理开通手机银行业务，其网点柜面人员在办理业务过程中，发现客户烦躁、焦虑不安，且对手机银行、微信银行等业务不太了解，并不能在手机上正常操作。经办柜员意识到情况不对，便询问其开通手机银行用途，该客户支支吾吾，据不回答。该支行会计主管当即提高警惕，意识到这可能是一起电信诈骗案件，便耐心与客户交流，希望从中能发现问题线索。
经了解，该客户是接到了一名外地“警察”打来的电话，称其家人涉嫌一宗重大非法洗钱犯罪活动，作为涉案嫌疑人的家属，需配合警方协助侦查，并要求其开通手机银行缴存保证金11万元，未经许可不得擅自向任何单位泄露此案件，客户因文化水平较低，缺乏对电信诈骗的认知，故而放松警惕并心甘情愿为其汇款。工作人员耐心地向她解释有关电信诈骗的常识，并及时报警，该名客户方才醒悟自己遭遇诈骗，中止了转账操作，及时止损。
近年来，新型电信网络诈骗手段层出不穷，汉阴农商银行切实履行网络安全义务，积极参与打击治理网络电信诈骗工作，不断总结电信诈骗常用手段与方法，加强普及金融知识力度，持续强化员工教育培训，增强员工对电信诈骗的识别能力，为防范电信网络诈骗筑起坚固防线，切实做到了守好客户“钱袋子”。
编辑：奚钦
