安康农商银行多措并举开展非法集资整治
2020-12-02 14:48:55 来源：阳光网—阳光报
阳光讯（赖家斌 丁瑜 记者 向博）12月2日，记者从安康农商银行了解到，为打击非法金融活动，维护人民群众切身利益，该行精心组织，多措并举，在全辖区开展非法集资专项整治。
该行成立以主要领导任组长的非法集资风险排查整治工作领导小组,形成密切配合、齐抓共管的工作合力,制定工作方案，做到机构、人员、业务排查全覆盖。
总行收集整理非法集资的特征、危害、主要手段、典型案例、防范技巧等内容，印制宣传彩页、口袋书30000余份，派发给广大客户学习，提高社会公众的日常金融知识和自我防范意识；通过网点LED屏幕、横幅展示标语，利用行业简报以及微信公众号、美篇、微博等推送相关法规知识，开展多角度、立体化、全媒体宣传，增强居民群众防诈能力；深入村组、社区、学校组织集中宣传活动30余场次，发放宣传资料12000余份，解答问题150余个，引导广大群众远离非法集资，珍爱幸福生活。
该行针对员工行为、账户开立使用、信贷资金及电子银行业务管理等重点领域开展“地毯式”排查，共排查营业机构88个，工作人员762人，排查对公账户4817户，个人账户329054户，条码商户8991户，组织全员签订《抵制非法集资承诺书》，开展员工行为管理专项审计和涉赌涉诈可疑资金特征及账户线索排查，严格落实内控合规制度。配合司法机关做好查询、冻结、扣划99件，堵住非法集资的结算渠道和资金链，加强办公营业场所安全管理，对带有“私募股权投资”“资产管理”“财富管理”“投资基金”等特征的开户企业指定专人逐户排查、监测，核查可疑账户39个，及时采取相应管控措施。开展内部职工贷款专项治理，防范利用信贷资金参与非法集资，切实加强从业人员警示教育和行为管控,防微杜渐，严防工作人员借机构、组织的名义发起、参与非法集资、非法放贷，结合行业乱象整治，在全行开展法律法规宣讲教育，剖析典型案例，以案为鉴、以案促改，筑牢“不敢为、不能为、不愿为”的思想防线。
编辑：奚钦
