两个月资金流水2.93亿元 子长公安局打掉跨省电信诈骗“黑灰产”团伙
2020-11-11 10:26:49 来源：阳光网-阳光报
阳光讯（记者 郑玮 通讯员 张翼龙）今年以来，子长市公安局接到多起电信诈骗案件报警，局党委对此高度重视，责令刑侦大队快侦快破，迅速打击一批有影响力的电信诈骗犯罪案件，接到命令后，反诈中心迅速梳理案件信息，组成专班，全力攻坚、重点侦破。专案组民警历经两个多月，辗转7省20余个地市，行程2万多公里，成功打掉一个涉案资金达2.93亿元的“黑灰产”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人15名，冻结涉案资金32.9万元。
7月27日，子长市公安局刑侦大队接到受害人牛女士报警，称其在网上购物时被人以店家返还现金方式诈骗22.94万元，要求公安机关立案调查。
接警后，反诈中心民警迅速通过银行对受害人被骗资金进行止付、冻结，但由于受害人错过“黄金半小时”报警时间，被骗资金已经被犯罪分子转出，一时间案件侦破变得极为复杂、渺茫。反诈民警经过夜以继日的信息研判，在数以万计的信息中获取部分有价值线索，民警顺线追踪，发现牛女士被诈骗资金流向数个支付宝账号中。其中，山西晋城一位姓王的男子逐步浮出水面，办案民警立即驱车赶往山西，在当地警方的配合下找到犯罪嫌疑人，经民警突击讯问，该男子对其犯罪事实矢口否认，案件一度陷入僵局。
几天后，此案再次传来有价值线索，被诈骗现金又有一小部分被山西晋城另一男子郭某通过网络消费，民警再次驾车火速赶到山西，在嫌疑人手机短信中，民警发现王某与郭某之间存在一定联系，且二人还在单方面与上线山西籍男子李某联系，该上线使用网上购买到的假身份证、银行卡申请办理支付宝30多个，用来以网上消费形式转移赃款，并同时发展下线共同犯罪，行为非常狡猾，导致没有直接证据指向该嫌疑人，给案件破获带来了困难。
法网恢恢，疏而不漏，子长市公安局民警对该上线社会关系做了大量工作，最终在山西省晋城市开发区将上线李某抓获，并在其犯罪的窝点现场查获手机卡53张，手机15部，民警将犯罪嫌疑人连同赃物一并带回子长市，并对犯罪嫌疑人再次进行讯问。在大量证据面前，李某的心理防线被层层攻破，并如实交代了其犯罪过程。
经讯问得知，该团伙以李某为核心，通过赚取价值不等的酬劳模式发展下线20余人，对诈骗来的赃款进行所谓的“刷单”“跑分”赚取佣金，两个月的时间，李某网上涉案资金流水高达2.93亿元，社会危害性特别巨大。
经汇报局党委，政府副市长、公安局党委书记、局长王银更责令办案民警一查到底，彻底打掉这个诈骗团伙。民警们在局党委的支持下，兵分多路对李某的下线进行收网行动，足迹遍布四川、广东、河南、湖北、山西、河北、陕西等七省多个地市，成功打掉该跨省特大电信诈骗“黑灰产”团伙。
目前，该案正在进一步办理中。
编辑：张媛媛
