宁陕县公安局成功破获“10.6”电信诈骗案
2019-12-13 15:10:49 来源：阳光网—阳光报
阳光讯（记者 李孝华 通讯员 袁媛）近日，宁陕县公安局经过连续50余天的奋战，先后辗转杭州、重庆、内江等地，行程逾7000多公里，成功破获宁陕有史以来群众被骗金额最大的“10.6”电信诈骗案，抓获犯罪嫌疑人13人，查扣笔记本电脑6台、硬盘12个、手机20余部、涉案银行卡80余张、冻结涉案资金100余万元。
2019年10月6日、10月16日，宁陕县公安局先后接到城关镇居民时某、石某报警称，其被人以投资外汇的方式，分别被诈骗17万元、50万元，请求公安机关处理。接警后，宁陕县公安局高度重视，局长万志立即指令刑侦大队牵头，在全局范围抽调精干警力，成立专案组，坚决查破案件，消除社会影响，挽回群众损失。
经专案组民警研判分析，两起电信诈骗案作案手法相同、诈骗方式类似，决定对两起案件进行并案侦查，并围绕案件基本情况，立即兵分两路，一组奔赴杭州调查取证，一组进行大数据模糊查询以及关联信息分析。
专案组民警顶着凌厉寒风，先后辗转杭州、重庆、内江等地，行程逾7000多公里、查控涉案账户4000余个、关联资金流信息70000余条。经过倒排研判，一个以四川内江男子钟某建为首，重庆籍杨某、杨某莉等人为骨干，利用虚拟货币为境外诈骗团伙进行洗钱的犯罪团伙逐渐浮出水面。
为了能详细了解该团伙的组织构架及犯罪成员基本信息，确保把犯罪团伙一网打尽，专案组民警顾不上休息，进行深入关联分析、摸排调查。12月初，经过专案组艰辛工作，终于获取犯罪嫌疑人钟某建踪迹，万志局长立即组织召开专案组会议，制定了周密的抓捕预案。12月2日，局党委委员、刑侦大队长叶小波赶赴重庆，带领专案组民警按照既定抓捕预案，在重庆、内江两地同步收网，成功抓获涉案头目钟某建在内的13名犯罪嫌疑人。
经查，钟某建等人与境外诈骗团伙勾结，其通过购买虚拟货币，帮助境外诈骗团伙洗白非法所得资金，以此抽头牟利。目前，钟某建等人对其犯罪事实供认不讳，已被宁陕县公安局依法刑事拘留，案件正进一步办理中。
