2019年4月17日,国际金融行动特别工作组(FATF)正式发布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》,充分认可近年来中国反洗钱工作取得的积极进展,认为中国的反洗钱体系具备良好基础。这对于中国,对于所有金融机构均是跨历史的改革性事件。
报告认为,中国建立了多层次的国家洗钱风险评估体系,制定和实施了国家反洗钱战略政策。金融业反洗钱监管工作取得积极进展。执法部门打击腐败、非法集资、贩毒等洗钱上游犯罪取得了显著成效。中国高度重视反恐怖融资工作,对恐怖融资案件开展了有效的调查、起诉和宣判。在国际合作方面具有较为完备的法律框架,从境外追回了大量犯罪资产。同时也提出,中国反洗钱处罚力度有待提高、对特定非金融行业反洗钱监管不足等一些问题和建议。
此报告的发布,对我国意义重大。新华人寿保险股份有限公司陕西分公司作为金融义务机构的一员,对此结果表示热烈祝贺。公司会持续严格履行各项反洗钱义务,勤勉尽责。同时,提示社会公众以及广大保险消费者:洗钱属于犯罪行为,不要参与任何形式的洗钱活动,不为洗钱活动提供任何便利。鼓励市民若发现洗钱线索积极向公司进行举报,举报邮箱:jinrz@newchinalife.com。G1
编辑:徐瑞霞