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宝鸡凤县警方破获一起特大诈骗案件

2017-09-07 19:15:13   来源:阳光网—阳光报  

  阳光网—阳光报(杨建林 记者 赵小康)宝鸡凤县警方从本辖区发生的一起诈骗案件入手开展侦查。专案组民警先后赴赴四川、北京、河南、天津、安徽等省市,历时四个多月行程数万公里,成功破获一起特大诈骗案件,相继抓获邓某等犯罪嫌疑人15人,从中破获刑事案件45起,查明涉案资金100余万元。

  
  5月2日,凤县居民齐某向警方报案,称自己在微信聊天时认识一名自称“某金融”公司的业务员,该人自称能帮齐办理贷款。此后以收取手续费、刷流水为名,让齐向对方微信号转账4010元人民币。打款后对方并未履行承诺,而是采用故意推脱并以各种理由继续让受害人向其转账。齐某后来收到对方发来的4个POS机方才发觉被骗。凤县警方初查后,遂对本案立案侦查。
  
  办案期间,凤县警方派员赶赴成都,经周密侦查,于6月2日下午在成都市温江区一小区内将犯罪嫌疑人周某成功抓获。经突击审查,周某称其在某金融公司上班,主要业务是卖POS机,其为提高销售业绩赚取高额提成,在微信上发布广告,吸引有贷款意愿的客户,以办贷款要交手续费、刷流水为名欺骗齐某等受害人为自己转账,再将所收款项上交公司,在受害人不知情的情况下由公司向凤县受害人寄送POS机四台。
  
  周某到案后,交待了其公司大致组成、运营情况。经综合分析研判,此公司极可能是一个涉嫌诈骗的犯罪团伙。凤县警方又派出五名民警赶赴成都。随后民警对该公司的人员组成、办公地点、涉及业务等信息进行调查摸排,锁定了以邓某、何某、杨某、吴某、万某为主要成员的由20多人组成的涉嫌巨额综合诈骗的犯罪团伙。6月11日,凤县警方抓获该团伙5名主要负责人。6月18日至23日,由14名民警组成的专案组再次赶赴成都市,经过细致工作,相继抓获该公司参与诈骗的业务员9名。
  
  经初步审查:2017年2月20日,何某、邓某、吴某、万某、杨某五人各出资3万元,合伙开办“成都某科技有限公司”,对外自称某金融公司,主营POS机销售业务。公司相继招收二十余名员工,开展销售业务。由于该公司以合法手段销售POS机业绩不理想,邓某、何某等人为“挣快钱”,指使、默许员工以办信用贷款、开通微粒贷、办高额度信用卡等为名收取“手续费”“服务费”。随之将所骗金额换算成POS机,将实际进价10到30元不等的POS机,以每台售价998元用快递形式寄送给受害者。
  
  在宝鸡市警方相关部门密切配合下,专案组民警进一步查明:从2017年3月至五月,该公司通过虚构办理贷款、高额信用卡的事实,诱骗受害人打手续费、流水费等,诈骗全国各地受害人400余名,涉及资金958318元。经讯问,该公司负责人、业务员供述,其中近50万元用于发工资、股东分红和公司支出,剩余55.6万元。这些涉案资金被凤县警方依法查扣。
  
  这一起特大诈骗案,涉案人数众多、涉案资金巨大、诈骗手段隐蔽。该团伙采取股份公司的运作模式,以合法商贸公司的营业执照为掩护,冒充金融公司,公司负责人指使、默许业务员以办理信用贷款、高额信用卡、开通微粒贷及提额等名义收取各种手续费、服务费,在此过程中还利用合成信用卡申办流程图、贷款进度图、发假身份证照片增加客户信任度,冒充银行客服声称若停止交费就终止办理业务迫使客户继续转账,以此诈骗大量现金。
  
  截至2017年9月7日,凤县警方組成的专案组先后派出数十名民警,奔赴四川、北京、河南、天津、安徽等省市查证案件线索,已找到100余名受害人进行取证,现已核实案件45起。同时,凤县警方还向全国各地警方发案件协查300余份。
  
  截止8月底,凤县警方相继抓获主要犯罪嫌疑人15人,均应涉嫌诈骗经凤县人民检察院批准已执行逮捕。同时,凤县警方依法查扣涉案电脑主机4台,硬盘29个,扣押涉案资金55.6万元。
  
  目前,此案仍在深挖审理之中。



编辑:吴秀

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