为深入贯彻落实反洗钱法律法规和监管政策，进一步压实辖内机构反洗钱主体责任，全面提升反洗钱工作的规范性、有效性和系统性，近日，耀州联社组织开展了反洗钱工作专项检查，切实防范和化解合规风险，保障金融安全稳定运行。

联社高度重视此次专项检查工作，由合规管理部牵头成立反洗钱联合检查小组，明确各部门、各网点职责分工，强化洗钱风险管理的直接责任，系统梳理反洗钱内控机制建设及考核指标落实情况，确保检查工作组织严密、执行有力、落实到位。

检查小组依据问题清单，协调各业务条线逐项开展排查与分析，随机抽阅个人及对公信贷档案资料，重点核查客户身份信息完整性、真实性及系统风险等级划分准确性等内容。各网点同步对客户身份识别、大额交易和可疑交易报告等关键环节开展针对性自查。本次检查坚持以问题为导向，力争全面覆盖、不留死角，切实做到查漏补缺、防微杜渐，夯实反洗钱工作基础。

针对检查中发现的问题，联社建立专项台账，明确整改责任部门与时限，确保每一项问题均整改到位。同时，要求各社部深入剖析问题成因，举一反三，引以为戒，通过晨会、夕会、专题培训等多种形式，持续加强对反洗钱相关制度及操作要求的学习，不断提升全员反洗钱意识和履职能力，认真履行反洗钱法定义务，筑牢洗钱风险防线。

下一步，耀州联社将继续坚持高标准、严要求，持续完善反洗钱工作机制，强化日常监督和专项检查，推动反洗钱工作常态化、精细化，为维护区域金融稳定和安全运行持续贡献力量。