为贯彻落实“风险为本”管理理念，持续提升反洗钱工作规范性和风险防范水平，8月7日，耀州联社组织召开反洗钱和反恐怖融资工作专题培训会，联社领导班子、反洗钱领导小组成员、各网点负责人等40余人参会。

会前，理事长薛飞对反洗钱重点工作进行强调：一要立足于“变”，全面提升对反洗钱形势的“研判力”，全员要转变观念，认清外部形势，全面领会监管部门会议精神，找准自身工作短板；二要立足于“控”，全面提升反洗钱制度的“生命力”，要健全组织架构，明确部门职责，建立长效机制，推动形成反洗钱工作合力；三要立足于“实”，全面提升反洗钱制度的“执行力”，各网点要强化客户尽职调查，强化可疑交易监测，抓实抓牢问题整改，守好反洗钱工作的“第一道防线”，为推动反洗钱各项工作有序开展奠定基础。

随后，合规管理部负责人聚焦反洗钱业务基础知识，重点围绕政策制度及操作实务开展专题培训。一方面组织学习近期人民银行《洗钱风险提示》，并对近年来反洗钱行政处罚情况进行通报，深刻分析《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的通报》中的存在问题;另一方面对客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、受益所有人识别等反洗钱制度进行详细讲解，同时针对上半年反洗钱工作中差错率高的问题进行重点辅导，引导全员从根源处解决问题，提高反洗钱工作履职水平。会后，组织参训人员进行现场测试。

下一步，耀州联社将常态化开展反洗钱培训，增强全员反洗钱履职意识和能力，严格履行反洗钱工作义务，积极预防洗钱风险活动。