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民生银行西安分行荣获市公安经保系统“无诈单位”称号
2023-03-29 14:12:17 来源：阳光网-阳光报
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近日，西安市公安局下发了《关于全市公安经保系统“无诈单位”评选结果的通报》，民生银行西安分行凭借优秀的电信诈骗防控做法以及突出的反诈骗工作成绩，荣获“无诈单位”荣誉称号。
2022年，民生银行西安分行深入推进电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理。尤其是民生银行西安分行“资金链”治理小组严密组织、精心培训、各网点机构上下齐心，通过实施加强个人账户、单位账户分类分级管理，建立“资金链”治理工作机制保障，涉诈账户责任倒查，账户风险防控及可疑交易监测分析，持续深化“银警”协作，存量账户风险治理，积极开展电信网络诈骗犯罪宣传普法活动等多方面举措，2022年全辖共计堵截异常新开账户69起，涉及异常开户人员75人；柜面劝阻异常汇款6次，涉及人民币74.97万元；全年共计报送涉诈可疑账户线索55条，涉诈涉案可疑人员信息75条，协助公安机关抓捕涉诈案件重点嫌疑人29次，在遏制打击电信网络诈骗和跨境赌博案件治理工作中取得积极成效。
下阶段，民生银行西安分行将继续发扬优良做法、借鉴先进经验，坚决落实电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作要求，持续发挥反电诈宣防主体责任，强化涉案账户防控管理，加大防范电信诈骗宣传力度，不断增强一线员工账户风险防范意识及甄别实操能力，加强警银联动、联防联控机制，共同营造电信网络违法犯罪群防群治的良好环境，为客户资金安全提供保障。
编辑：徐瑞霞