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民生银行西安长乐路支行配合公安机关成功堵截电信诈骗
2022-08-18 18:11:52 来源：阳光网-阳光报
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近日，民生银行西安长乐路支行通过有效识别、缜密配合、妥善应对，成功配合公安机关堵截了一笔7.6万元电信诈骗资金的取现转移案件，并且协助公安机关将犯罪嫌疑人抓获。
一天下午，客户徐某携带本人银行卡来到长乐路支行柜台要求取现76000元。因该账户部分特征呈现风险，引起工作人员警觉。经办人员立即上报支行监控岗进行复核，监控岗再次与客户核对收款人情况。客户仅能通过自己手机银行查询流水后报出对方的姓名，无法解释为何不开立单位账户进行资金结算。支行将此可疑情况联系汇报分行后，立即按照“警银联动”机制拨打新城区反诈中心电话报告可疑情况，并及时截断了可疑资金转移。
近期电信诈骗形势依然严峻，不少可疑账户因被限制了非柜面交易功能或降低了非柜面交易限额，导致不法分子试图通过柜台取现的方式转移诈骗资金。此次民生银行西安长乐路支行不仅配合公安机关成功堵截了电诈资金，保护了受骗群众的财产安全，同时也协助抓获了可疑电诈人员，有效切断了不法分子的资金转移链条。
编辑：雯雯